Обзор национального законодательства государств-участников СНГ на предмет его соответствия положениям международных конвенций по контролю над наркотиками: проблемы и предложения по совершенствованию (часть II)

Семинар «Имплементация положений международных конвенций по контролю над наркотиками в национальном законодательстве государств-участников СНГ»

25-27 марта 2003 г.

Великий Новгород, Российская Федерация

Имплементация конвенций ООН по контролю над наркотиками в национальном законодательстве и практике государств-участников СНГ: основные достижения и недостатки

Состав преступлений и санкции: законодательство и практика

• Выявление следственными органами незначительных преступлений, связанных с наркотиками (по-прежнему к уголовной ответственности привлекаются, в основном, мелкие сбытчики и потребители наркотиков)
• Несоответствие санкций фактической общественной опасности некоторых преступлений, связанных с наркотиками (суровые наказания – небольшие размеры наркотиков)
• Отсутствие в УК разграничения санкций в зависимости от типов наркотиков (Украина, Грузия – исключение)
• Законодательство ряда стран ограничивает возможности судей назначать лечение вместо наказания, либо назначать наказания ниже низшего предела.

Таблица основных наказаний за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта в законодательстве стран Центральной Азии

* УК Таджикистана предусматривает смертную казнь за культивирование наркосодержащих растений на площади свыше 0,20 гектаров

** с возложением обязанности проживания в определенной местности на срок от 2 до 5 лет или без такового

Таблица основных наркотиков с отнесением их количества к небольшим, крупным и особо крупным размерам (в гр.) в странах Центральной Азии

Таблица основных наказаний за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта в законодательстве стран Южного Кавказа

Таблица основных наркотиков с отнесением их количества к небольшим, крупным и особо крупным размерам (в гр.) в странах Южного Кавказа

Таблица основных наказаний за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта в законодательстве Республики Беларусь, Молдовы, Российской Федерации и Украины

Таблица основных наркотиков с отнесением их количества к небольшим, крупным и особо крупным размерам (в гр.) в Беларуси, Молдове, России и Украине

Противодействие отмыванию денег: законодательство и практика

• В Молдове, России и Украине приняты специальные законы по противодействию отмыванию преступных доходов и ряд подзаконных актов, направленных на противодействие отмыванию денег в кредитно-банковских учреждениях и иных организациях
• Во всех странах, кроме Армении, в УК включена статья о легализации преступных доходов
• В Казахстане, Кыргызстане, России и Молдове созданы специальные правоохранительные структуры, уполномоченные расследовать указанные составы преступлений
• В Казахстане и Кыргызстане разработаны проекты закона «О борьбе с отмыванием денег»
• Несоответствие формулировки статьи по отмыванию денег в УК Конвенции 1988 г. (кроме Грузии, Узбекистана и Украины)
• В большинстве стран указанная статья УК не применяется на практике
• Отсутствие во многих странах эффективного режима финансового контроля, препятствующего проникновению преступных средств в национальные и международные финансовые системы
• Отсутствие у следователей/оперативников достаточных навыков и знаний об особых методах расследования финансовых преступлений (наблюдение за банковскими счетами, доступ к информационным системам, контроль за финансовой деятельностью и др.)
• Отсутствие налаженных механизмов сбора и обмена соответствующей оперативной и иной информацией
• Низкая техническая оснащенность следственных органов

Конфискации доходов и орудий преступлений: законодательство и практика

• Законодательство всех стран (кроме Грузии, Молдовы и Узбекистана) предусматривает, в качестве дополнительного наказания, обязательную/альтернативную конфискацию имущества. Орудия и предметы преступления, деньги и иные ценности, нажитые преступным путем подлежат конфискации согласно УК всех стран
• В законодательстве стран не урегулированы вопросы конфискации:

а) законно добытого имущества, соответствующего стоимости преступных доходов;

б) имущества, в которое были превращены или преобразованы преступные доходы;

в) имущества скончавшегося подозреваемого или обвиняемого

• Следственные органы не предпринимают необходимые меры для выявления и ареста преступных доходов
• В судебно-следственных органах не ведется статистика об арестованном/конфискованном имуществе (искл: Туркменистан, Узбекистан)
• Низкий уровень сотрудничества в сфере выявления и конфискации преступных доходов между правоохранительными органами СНГ и другими странами

Оперативно-розыскные мероприятия: законодательство и практика

• Во всех странах кроме Узбекистана (нет данных) закон предусматривает возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий: контролируемая закупка, перехват почтовых и телеграфных отправлений, подслушивание телефонных сетей, доступ к техническим средствам связи, внедрение в преступную группу и т.д.
• Различные законы всех стран предусматривают возможность проведения контролируемой поставки
• На практике контролируемая поставка применяется редко и недостаточно эффективно

Возможные причины:

а) отсутствие нормативных актов, регулирующих порядок проведения такой операции;

б) неурегулированность в ряде стран вопроса о допустимости в суде доказательств, полученных в результате ее проведения;

в) отсутствие достаточной гарантии защиты (анонимности) лиц, участвующих в ее проведении;

г) отсутствие необходимых навыков ее проведения у оперативных работников;

д) недостаточный уровень сотрудничества с правоохранительными органами иностранных государств

Экстрадиция и взаимная правовая помощь: законодательство и практика

• Все страны являются участниками ряда конвенций и соглашений (межгосударственного и межведомственного характера)
• УПК Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, России, Грузии содержат отдельные разделы об экстрадиции и взаимной правовой помощи. В Азербайджане принят Закон об экстрадиции. В УК и УПК остальных стран содержатся лишь несколько положений общего характера, касающихся этих вопросов
• Не урегулированы либо неполно урегулированы порядок и сроки содержания под стражей лиц, подлежащих экстрадиции, а также порядок и сроки обжалования в суде решения об экстрадиции и/или решения о задержании (аресте) лица с целью его последующей выдачи
• Остается невысоким уровень правового сотрудничества со странами, не входящими в СНГ, включая страны с другими правовыми системами

Уничтожение изъятых наркотиков и прекурсоров: законодательство и практика

• Законодательство всех стран требует хранения всего количества изъятых наркотиков до вступления приговора в законную силу, что на практике приводит к:- утечке наркотиков во вторичный незаконный оборот- отвлечению значительных финансовых средств и людских ресурсов для создания надлежащих условий хранения
• Процедура уничтожения конфискованных наркотиков на практике не обеспечивает гарантии того, что уничтожается именно то количество веществ, которое указано в процессуальных документах